KuCoin y dos de sus fundadores fueron acusados por el Departamento de Justicia de «conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia» y de violar la Ley de Secreto Bancario.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la plataforma se utilizó para «blanquear dinero y financiar el terrorismo» debido a que los fundadores no mantuvieron un programa contra el blanqueo de dinero. La empresa fue acusada de realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Damian Williams, fiscal federal para el Distrito de Columbia, dijo que KuCoin y sus fundadores intentaron ocultar el hecho de que un gran número de usuarios estadounidenses estaban utilizando la plataforma. KuCoin y ha logrado miles de millones de dólares en operaciones diarias y billones de dólares en volumen anual de operaciones, gracias a su importante base de clientes en EE. UU.
Williams añadió: Los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros porque no implementaron políticas básicas contra el lavado de dinero.
Los cargos penales del Departamento de Justicia se anunciaron en paralelo a un caso de ejecución civil por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU,. que acusó a KuCoin de múltiples violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos. Según el Departamento de Justicia, KuCoin recibió más de 5 mil millones de dólares y envió más de 4 mil millones de dólares en fondos sospechosos y criminales.
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/prominent-global-cryptocurrency-exchange-kucoin-and-two-its-founders-criminally
